经投票表决，会议通过了如下议案：

1、《董事会2018年度工作报告》

2、《监事会2018年度工作报告》

3、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

4、《公司2018年度利润分配方案》

决定以公司2018年底的股份总数6073.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。

5、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》

6、《关于确认公司申报期内发生的关联交易的议案》

7、《关于董事会换届的议案》

选举刘荣富、黄朝万、刘斌、刘群英、雷毅、洪麒麟、徐维萍、刘玉明、周玮、陈彤、陈禹十一人为公司第九届董事会董事，任期三年；其中刘玉明、周玮、陈彤、陈禹为独立董事。

8、《关于监事会换届的议案》    

选举张艳侠、尹华、陈伟丽、夏晓鸣为公司非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘英、陈霞、曾熹亮共同组成公司第九届监事会，任期三年。

注：1、备查文件：公司2018年度股东大会决议及会议文件；

2、红利分配：2019年4月24日开始。（1）自然人股东：凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理。地址：成都市高新区吉庆三路333号，蜀都中心二期一号楼一单元1502，电话：028-87686545；（2）单位股东：凭单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。

特此公告。

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                                 董    事    会

                                 二O一九年四月十七日