九球体育(China)官方网站

各位股东（代表）、董事、监事及相关列席人员：

根据公司法等法律、法规及公司章程，公司董事会决定于2020年4月29日召开2019年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、时间：2020年4月29日9:30-12:00。

二、召开方式：现场会议。

三、会议地点：成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。

五、会议审议事项：

1、审议《董事会2019年度工作报告》。

2、审议《监事会2019年度工作报告》。

3、审议《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》。

4、审议《公司2019年度利润分配方案》。

5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》

若股东（代表）需查询上述议案具体内容，请携带股东身份证明文件（具体资料详见本通知第“七、会议登记”所述）于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间，至公司二楼董事会办公室查询。

六、出席会议的人员：

1、股权登记日在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事。

3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。

七、会议登记：

1、有权出席会议股东的股权登记日：2020年4月20日。

2、股东（代表）出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件：

(1)机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（非法定代表人参会时提供）、持股凭证及出席人身份证件；

(2)自然人股东请提供本人身份证、持股凭证，代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证。

八、股东身份证明文件的送达：

2020年4月29日本次股东大会正式开始前送至会务签到处。

九、会务常设联系人：

张浩军、李锡蓉电话：028-85362392。

成都九球体育(China)官方网站电器(集团)股份有限公司

董事会

二O二O年四月八日